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商業(yè)反腐調(diào)查取證難

一旦美國(guó)政府告知公司，政府認(rèn)為公司存在違規(guī)問(wèn)題，大多數(shù)公司會(huì)在政府的監(jiān)督下進(jìn)行內(nèi)部調(diào)查。柯禮晟解釋說(shuō)，一方面，企業(yè)需要向美國(guó)政府提交所需的文件和信息；另一方面，企業(yè)的內(nèi)部調(diào)查必須盡快進(jìn)行，以確定違規(guī)是否發(fā)生，同時(shí)對(duì)所產(chǎn)生的問(wèn)題進(jìn)行補(bǔ)救。

公司自查或者通過(guò)獨(dú)立第三方調(diào)查是FCPA案件最主要的取證方式。“一般美國(guó)政府的機(jī)構(gòu)設(shè)置不大，它們沒(méi)有足夠的人力，無(wú)力去查”。王志樂(lè)認(rèn)為。

麗貝卡·珀斯頓則表示，是公司自己調(diào)查還是尋找第三方來(lái)做調(diào)查，對(duì)政府來(lái)說(shuō)是一個(gè)經(jīng)濟(jì)問(wèn)題。她解釋道，美國(guó)政府沒(méi)有足夠的錢來(lái)進(jìn)行調(diào)查。而對(duì)于公司來(lái)說(shuō)，雖然自查或者尋求第三方調(diào)查的費(fèi)用很高，但是如果不配合政府進(jìn)行調(diào)查，將面臨比調(diào)查費(fèi)用高得多的懲罰，公司別無(wú)選擇。

據(jù)悉，當(dāng)年西門子公司曾聘請(qǐng)了一位德國(guó)司法部門退休的官員來(lái)主持公司的清查工作，聘請(qǐng)的第三方律師事務(wù)所查閱了所有相關(guān)的業(yè)務(wù)記錄，詢問(wèn)了西門子多個(gè)國(guó)家子公司的高層、中層和相關(guān)人員。西門子為此支付了高達(dá)8.57億歐元的顧問(wèn)費(fèi)。

此外，由公司或者聘請(qǐng)獨(dú)立第三方而非政府部門進(jìn)行調(diào)查，可以避免跨國(guó)司法管轄權(quán)限制。但是，國(guó)家間國(guó)情和法律制度的不同，常常給調(diào)查取證帶來(lái)挑戰(zhàn)。

曾參與過(guò)海外腐敗案件調(diào)查取證的麗貝卡·珀斯頓認(rèn)為，在國(guó)外調(diào)查取證比較困難。

首先，語(yǔ)言不同，尤其涉及到法律術(shù)語(yǔ)，用詞的差別常常導(dǎo)致“失之毫厘，謬之千里”的狀況。

其次，對(duì)所在國(guó)的法律不了解。比如，調(diào)查時(shí)律師需要查看公司的業(yè)務(wù)文件、資金賬簿等相關(guān)資料，有時(shí)需要把它們帶回美國(guó)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。但是，律師首先要清楚他們是否有這樣做的權(quán)限。因此，無(wú)論是在中國(guó)還是在其他國(guó)家進(jìn)行調(diào)查，當(dāng)?shù)芈蓭煹膸椭浅Ｖ匾悦膺`反當(dāng)?shù)氐姆伞?/p>

最后，當(dāng)?shù)芈蓭煂?duì)美國(guó)法律不了解。由于兩國(guó)的法律體系和法律環(huán)境不同，需要對(duì)當(dāng)?shù)芈蓭熥龌镜呐嘤?xùn)。

除調(diào)查取證困難外，麗貝卡·珀斯頓告訴記者，她曾咨詢過(guò)前負(fù)責(zé)FCPA案件的美國(guó)檢察官，與中國(guó)政府合作感覺(jué)如何。她回答說(shuō)，有時(shí)很不錯(cuò)，有時(shí)很糟糕，中國(guó)司法系統(tǒng)的層級(jí)太多了，有時(shí)候根本就不知道應(yīng)該去找哪個(gè)部門合作。