王志東強調，中國投資者應盡快確認向Sun Trust匯入投資款的銀行賬戶有效，且接收退款的途徑是否暢通。如果不希望原路退回方式，需盡快與證監會及Sun Trust取得聯系。另外，由于美國法庭程序的公開與透明，如果有投資人對于自己身份和行為曝光有顧慮的話，應考慮盡早采取規避措施。

值得一提的是，此案總額達1100萬美元的“管理費”以及相關律師費，或是下一步議題。據美國證監會2月8日的官網公告，被告賽思承諾如果投資移民綠卡申請被拒絕，則將退還投資人交付的管理費，但截至案發之時，總額1100萬美元的管理費90%以上已不存在。據報道，在2月20日的首次開庭審理中，法庭曾要求被告在2月27日之前必須提供一份有關這筆巨額管理費去向的宣誓說明，但此宣誓說明的具體內容并未被公開。對此，王志東認為，追討管理費及律師費，將是更復雜、更漫長的工程。據悉，本案下一次開庭時間為5月29日。

（來源：國際金融報 編輯：歐葉）