渣打卷入與伊朗客戶非法交易丑聞 分行執照或被吊銷
據英國媒體8月7日報道，紐約州金融服務部（DFS)6日表示,為了賺取數億美元的費用，英國渣打銀行10年來“勾結”伊朗金融客戶，對紐約州執法官員隱瞞了6萬筆秘密交易，交易額達2500億美元。為此，紐約州金融服務部斥責渣打銀行為“流氓機構”，并聲稱要吊銷該銀行在紐約州的銀行執照。
紐約州金融服務部負責人、前檢查官本杰明?勞倫斯稱，渣打銀行通過紐約分行為伊朗金融客戶轉移資金，這些客戶包括伊朗央行,以及伊朗出口銀行和國家銀行,它們都是美國制裁對象。在此過程中，渣打銀行利用去掉資金轉移的代碼、改變信息類型以及“姓名不詳”等方式替代客戶信息，以實現掩蓋交易性質的目的。
勞倫斯要求渣打銀行為自己辯護，給出免于吊銷執照的理由，以及證明其處理金融交易的能力；還要求渣打銀行引進外部顧問，以監督其交易行為。
渣打銀行則反駁稱，它提供給紐約州金融服務部的分析報告顯示，它“努力遵守、并在絕大多數情況下確實遵守了”美國的監管規定，“因此我方收到DFS的通知時很驚訝，我們會繼續與紐約方面就這些問題進行討論。”
失去紐約州分行執照對一個國外銀行來說是一個致命的打擊，這意味著該銀行被切斷了與紐約金融市場的直接聯系。8月6日，在倫敦交易所收盤前的最后15分鐘內，渣打銀行股票下跌8%，以17.4英鎊的價格收盤。
（來源：中國日報網 歐葉 編輯：小唐）
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